电诈头目陈志仍下落不明！新加坡出手：冻结8.2亿元资产，查封扣押6处房产、1艘游艇、11辆豪车

资料图：陈志。图片来自北京日报客户端

10月14日，美英两国对146名与太子集团有关联的“目标”实施了制裁，并将太子集团定为“跨国犯罪组织”。

被新加坡警局扣押的名酒

美国当局指控其涉嫌电信诈骗与洗钱，称陈志操控大规模线上“诈骗工厂”，并强迫贩卖来的劳工欺诈全球受害者。陈志的罪名涉及诈骗、洗钱，以及指挥园区强迫工人诈骗。根据起诉书显示，该集团在柬埔寨至少建造了10个诈骗园区。

据悉，今年38岁的陈志持有柬埔寨和英国双重国籍，是诈骗集团“太子集团”的创始人。2024年，新加坡警方接获有关陈志及其同伙的情报后即展开调查。经与美、英等国共享抓捕线索，联合反洗钱行动后，警方于10月30日对相关人员采取执法行动。目前，调查还在进行中，陈志本人仍下落不明。

根据新加坡法律，陈志若落网且罪名成立，最高可被判处10年监禁、罚款50万新元，或两者并罚。

“诈骗帝国”的建立

陈志遭到指控后，其2015年创办的太子集团也变得备受关注。

据界面新闻报道，太子集团位于柬埔寨首都金边市，是柬埔寨最大的企业集团之一。其对外宣称在30多个国家运营超过100家商业实体，业务涵盖房地产开发、金融服务、旅游和消费服务等领域。集团旗下拥有太子房地产集团、太子银行和Awesome全球投资集团等知名子公司。

陈志的商业帝国生意已遍布于柬埔寨，其中仅房地产投资就高达20亿美元，包括位于金边的大型购物中心——太子广场。

太子集团旗下的金贝娱乐城。

但起诉书揭示了这个商业帝国的真实面目：诈骗和洗钱占太子集团收入的绝大部分，而那些合法的生意很多并不盈利，甚至亏损，其目的只是为了掩护诈骗和洗钱。

为了提高诈骗效率，陈志及其同案犯购买了先进的作案设备。起诉文件显示，2018年，一名同案犯从非法在线市场购买了数百万个手机号码和账户密码，陈志本人保存的文件描述了一个名为“金色财富科技园”的介绍，即一个配备1250部手机、控制76000个社交媒体账户的自动化呼叫中心。

电诈园区用于诈骗的自动化呼叫中心。图片来自美国司法部公布的起诉书

起诉书指控，一名同案犯在2022年夏天吹嘘称，2018年太子集团仅从”杀猪盘”骗局和相关非法活动中就日赚超过3000万美元，年化收入约110亿美元。按年计算，这几乎是柬埔寨当年GDP的三分之一。

太子集团频繁使用暴力手段维护诈骗基地的运转。在一次事件中，陈志批准殴打一名在基地”制造麻烦”的人，但指示”不要打死”，并补充说”我们必须盯着他们，不要让他们逃跑”。起诉书中包含了陈志保存的显示暴力手段的图像，多人身上可见明显伤痕。起诉书称，2023年一名25岁中国公民被残忍杀害的报道与太子集团有关。

为保护这个犯罪企业，陈志及其同案犯系统性地贿赂多国公职人员。一名同案犯被任命为太子集团的风险控制主管，专门监控调查并与外国执法官员进行腐败交易。

2023年5月，同案犯-2与一位高级别官员进行沟通，该官员表示他可以让太子集团同案犯摆脱麻烦。作为回报，同案犯-2提出“照顾”该官员的儿子。

陈志保存的贿赂账本显示，2019年一名同案犯为某政府高级官员购买了一艘价值超过300万美元的游艇。陈志本人还为另一名政府高官购买了价值数百万美元的奢侈手表。2020年，该官员帮助陈志获得了外交护照，陈志于2023年4月使用该护照前往美国。

起诉书指控，同案犯-2曾吹嘘：”每当诈骗园区有执法打击时，我们毫发无损”。陈志本人也向他人吹嘘他的特殊关系，包括以交换贿赂来提前获知执法行动的信息，从而逃避制裁。

编辑|何小桃 易启江

校对|董兴生

每日经济新闻综合红星新闻、界面新闻、每经APP

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